Seguridad

Tres integrantes del clan denominado Matos han sido aprehendidos la madrugada de este jueves en la ciudad de La Paz. Se los buscaba por el robo agravado cometido en diferentes locales de negocios de la ciudad. Los sujetos fueron capturados y su vehículo fue secuestrado en la zona Miraflores, donde cometían sus delitos, pero también se conoce que operaban en la zona Sur, indicó el jefe de la fuerza anticrimen, coronel Henry Pinto. Su modus operandi consistía en identificar locales de negocios, como cafeterías, agencias y tiendas. Estudiaban las medidas de seguridad, cortaban candados y violentaban las puertas para los robos, según el jefe policial. Por ahora, la Policía vincula a este clan con el robo de una agencia de cerveza, donde se sustrajo producto equivalente a Bs80.000, además de un café en la zona Sur y tiendas de artículos deportivos. Dos de los aprehendidos cuentan ya con antecedentes por el delito de robo agravado.

La reciente captura y expulsión del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ha puesto en evidencia una realidad preocupante en Bolivia. Pero más allá de su detención, esta operación ha destapado una pregunta crucial que el Gobierno hoy pone en el centro del debate: ¿dónde está el dinero del crimen organizado? El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, fue claro al anunciar una medida contundente. El Gobierno ha decidido crear una unidad de inteligencia financiera “sin límites”, específicamente diseñada para rastrear las fortunas vinculadas tanto al narcotráfico como a la corrupción. Esta unidad no se limitará a la captura de delincuentes, sino que buscará desmantelar las complejas estructuras financieras que sostienen estas actividades ilícitas. Paredes enfatizó que “por donde va el dinero, vamos a seguir”, destacando que esta investigación no tendrá barreras. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El comandante general de la Policía Boliviana Mirko Sokol informó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset tenía más de 10 cédulas de identidad y anunció una investigación en el Servicio General de Identificación Personal (Segip). “Contaba con una cantidad de cédulas de identidad, las cuales también están en este momento en proceso de investigación para establecer si las mismas son falsas o si las mismas han sido proporcionadas por la entidad competente en nuestro país para brindar estos documentos”, dijo Sokol en entrevista con Unitel La autoridad indicó que, si se confirma que esos documentos fueron entregados por el Segip, se identificará a los responsables. El narcotraficante fue capturado la madrugada del viernes pasado en Santa Cruz y trasladado a Estados Unidos, donde cumple detención en el penal de alta seguridad de Alexandria, en el estado de Virginia, al noreste del país. Está acusado de lavar millones de dólares del narcotráfico. Quiénes ayudaron a Marset Consultado sobre quiénes ayudaron a Marset a permanecer en Bolivia, el comandante informó que existen “muchos” elementos de convicción que permitirán identificar a las personas o funcionarios que le prestaron colaboración. “Tenemos varios documentos, dispositivos electrónicos, los cuales están siendo analizados en este momento y la información va a ser seguramente de conocimiento público en cuanto tengamos completa esta información”, agregó.  Sokol señaló que en las declaraciones que Marset preste ante autoridades judiciales en Estados Unidos saldrán a la luz “muchos nombres” de personas que probablemente trabajaron en el gobierno anterior, en la Policía y en otras instituciones, que “de alguna manera le brindaron seguridad, apoyo e información”. La autoridad añadió que, según las investigaciones, es probable que Marset haya realizado viajes desde Bolivia hacia otros países, como Paraguay y Uruguay. Explicó que una de las aeronaves confiscadas es un avión Beechcraft, con autonomía de vuelo suficiente para cubrir largas distancias. BRÚJULA DIGITAL

La Alcaldía de La Paz reportó que dos viviendas colapsaron debido a la fuerte granizada registrada el domingo, mientras que otras 10 resultaron afectadas por anegamientos, reportó la agencia ERBOL. Una de las casas colapsadas estaba ubicada en la urbanización El Faro, en la avenida Alexander, en Achumani; la segunda en Lomas de Chuamaya, en la avenida Circunvalación, donde, además, se afectó a dos viviendas cercanas. En Alto Irpavi, en tanto, ocho viviendas resultaron afectadas, incluidas casas con estructuras planas en los garajes. Según las imágenes presentadas por la Alcaldía de La Paz, también se registraron daños en algunos vehículos. Según los videos e imágenes difundidas por las redes sociales, las avenidas quedaron desbordadas por el agua e impidieron el paso de los vehículos. “No es solamente un problema de la naturaleza o de la Alcaldía, sino también de los vecinos que no toman previsiones en tiempo seco”, afirmó el alcalde de La Paz, Iván Arias. Señaló, además, que las viviendas colapsadas fueron construidas en lugares no permitidos. Arias destacó el despliegue de 170 funcionarios municipales, 60 bomberos y la colaboración del Gobierno central a través de comunicaciones con el Ministerio de Salud, el Viceministerio de Defensa Civil, la Vocería presidencial y EPSAS. Las autoridades aclararon que la emergencia se registró en distintos puntos: Lomas de Chumaya, el desborde del río Koani, anegamientos e inundaciones en Alto Irpavi, un farellón en la urbanización El Faro en Achumani y afectaciones en Bolognia, Obrajes, Caliri e Irpavi II. Descartaron desborde de los ríos Irpavi y Huayñajahuira.  ERBOL

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos registró el inicio del proceso penal en contra de Sebastián Marset, capturado en Bolivia la semana pasada, por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. “Un presunto traficante de cocaína de nacionalidad uruguaya compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal en Alexandria para responder a cargos relacionados con su presunta participación en una conspiración de lavado de dinero. Según se alega en los documentos judiciales, el ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 años, es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que habría distribuido miles de kilogramos de cocaína —incluyendo cargamentos de hasta 10 toneladas por envío— desde Sudamérica, principalmente hacia Europa. La organización de narcotráfico de Marset presuntamente trafica cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos, Portugal y otros lugares, se lee en el comunicado de prensa emitido por la institución internacional. Además, la instancia judicial alega: “Un estrecho colaborador de Marset, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, operaba desde Paraguay como lavador transnacional de dinero para organizaciones de narcotráfico y facilitaba el movimiento de millones de dólares provenientes de ganancias del narcotráfico desde diversos países de Europa hacia Sudamérica y otros destinos.  Santoro y sus co-conspiradores organizaban la recolección de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de manera encubierta grandes sumas de dinero ilícito, por lo general en euros.  Los co-conspiradores de Santoro se especializaban en introducir ese dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía el movimiento internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Por lo común, Santoro instruía que los fondos fueran entregados en dólares estadounidenses, y un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción. Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con recurrir a la violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero”. “Si es declarado culpable, Marset enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley”, concluye el comunicado emitido este lunes. Marset era uno de los narcotraficantes más buscados de la región, llegando a estar entre los cuatro más importantes en consideración de la DEA. Un operativo policial sucedido el pasado viernes en Santa Cruz, en Las Palmas, dio con su paradero y su aprehensión. Fue extraditado a las pocas horas de su detención hasta Estados Unidos.

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó que ha instruido a jefes policiales realizar una “investigación tajante”, respecto a las versiones de que funcionarios hubiesen sustraído objetos de valor de las viviendas allanadas en la investigación contra Sebastián Marset en Santa Cruz. Oviedo indicó que ha tomado esta decisión después de observar que un medio de comunicación intenta “desnaturalizar” la importancia internacional de la captura de Marset, enfocándose en el tema de los objetos que pudieron estar en esas viviendas. “Entonces he instruido una investigación tajante, por escrito al comandante de la Policía, al comandante de inteligencia, al comandante de la FELCC. Si hay responsables, van a ser llevados a la cárcel. porque no por un acto mediocre podemos nosotros pretender desnaturalizar lo que ha sucedido en el país”, manifestó en La Mañana en Directo de ERBOL. Aseguró que se ha entrado a las casas involucradas en este caso con presencia de notario, fiscales y policías. Oviedo resaltó la importancia internacional de la captura del narcotraficante y las implicancias incluso para la propia Policía Boliviana. Dijo que había efectivos que incluso tenía miedo, por la impunidad del uruguayo. “Hay policías que han sentido un alivio cuando este señor se ha ido porque le tenían miedo, porque había un gran nivel de impunidad sobre este delincuente internacional”, señaló. En ese sentido, enfatizó que no permitirá desnaturalizar este caso “porque alguien se quedó con un reloj, con un puñado de dólares o este lo otro”. Si bien no cree que esto haya ocurrido, reiteró que ha instruido una investigación “de la manera más rigurosa posible”. (ERBOL)

Un gran jurado federal en la División de Alexandria en Virginia, Estados Unidos acusó al uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y a su socio cercano, el paraguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo por su presunta participación en una red transnacional de lavado de dinero a gran escala vinculada al narcotráfico. El caso, registrado como 1:23-CR-143, argumenta que los acusados mediante mensajeros, en maletas con efectivo que eran dejadas en carreteras de Europa y protegidas por “tokens”. Desde allí, realizaban transferencias bancarias hacia EEUU y otras regiones. Según los documentos judiciales, Sebastián Enrique Marset Cabrera de Padua —conocido bajo diversos alias como Dor, Luis Paulo Amorim Santos y Gabriel De Souza Beumer— es identificado como un narcotraficante transnacional radicado en Sudamérica, señalado como responsable del envío de toneladas de cocaína hacia Europa, con un valor de millones de dólares. Por su parte, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, operaba desde Paraguay como el principal facilitador financiero de Marset, gestionando el movimiento de las ganancias ilícitas. RTP presenta la traducción del documento presentado en Virginia, en la llamada Corte “Rocket Docket” (expediente relámpago), reconocida por la rapidez en el tratamiento de casos. Según los escenarios judiciales difundidos en medios de comunicación, Marset podría enfrentar penas acumulativas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua. También se señala que hay la posibilidad de negociación de sentencias. Traducción íntegra al español del documento de la Acusación Sustitutiva (Superseding Indictment) emitida por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, que consta de 11 alegaciones entre las que se destaca el punto 8 que dice: “Durante la conspiración, MARSET y SANTORO amenazaron con violencia a terceros para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado”. —- EN LA CORTE DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO ESTE DE VIRGINIA División de Alexandria ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA v. SEBASTIAN ENRIQUE MARSET CABRERA, alias “Luis Paulo Amorim Santos”, alias “Gabriel De Souza Beumer”, alias “Sebastian Enrique Marset Cabrera de Padua”, alias “Dor”. FEDERICO EZEQUIEL SANTORO VASSALLO, alias “Frederico Ezequiel Santoro Vasallo”, alias “Capitán”. Acusados. Caso No. 1:23-CR-143 Cargo 1: Conspiración para cometer lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956(h)) Aviso de Confiscación BAJO SELLO. —- ACUSACIÓN SUSTITUTIVA Término de marzo de 2024 – Alexandria, Virginia ALEGACIONES GENERALES 1.- En todo momento relevante para esta Acusación Sustitutiva, SEBASTIAN ENRIQUE MARSET CABRERA (“MARSET”) fue un narcotraficante transnacional radicado en Sudamérica. MARSET fue responsable del movimiento de cantidades de toneladas de cocaína, con un valor de millones de dólares estadounidenses, desde Sudamérica hacia Europa. FEDERICO EZEQUIEL SANTORO VASSALLO (“SANTORO”) fue un lavador de dinero transnacional radicado en Paraguay. SANTORO era un socio cercano de MARSET y servía como lavador de dinero para su organización de tráfico de drogas, facilitando el movimiento de millones de dólares en ganancias ilícitas desde Europa hacia Sudamérica y otros lugares. 2.-MARSET y SANTORO coordinaban con otros cómplices la recolección de las ganancias de los narcóticos. Utilizaban mensajeros y contraseñas (tokens) para entregar de forma encubierta grandes cantidades de efectivo, típicamente en euros, en maletas dejadas a la orilla de carreteras públicas en Europa. Sus cómplices se especializaban en introducir este dinero en el sistema bancario global. 3.-Una vez introducidos los fondos en el sistema bancario europeo, SANTORO dirigía el movimiento internacional del dinero, generalmente mediante transferencias bancarias, a veces bajo instrucción específica de MARSET. 4.-Típicamente, SANTORO ordenaba que los fondos fueran entregados en dólares estadounidenses, facilitando la transacción a través de bancos corresponsales ubicados en los Estados Unidos. 5.-Al menos una de estas transferencias fue dirigida a través del servidor de un banco corresponsal estadounidense ubicado en Richmond, Virginia. 6.-SANTORO y sus cómplices utilizaron al menos siete empresas para facilitar la transmisión del dinero. Ocultaban la ubicación y propiedad de los activos utilizando compañías no relacionadas registradas en diversas industrias, y creaban facturas falsas para justificar las transferencias. 7.-Utilizaron cuentas bancarias de entidades no relacionadas en Sudamérica y Asia para recibir las ganancias lavadas de la droga 8.-Durante la conspiración, MARSET y SANTORO amenazaron con violencia a terceros para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado. 9.-En total, SANTORO lavó muchos millones de dólares. En un periodo de menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares estadounidenses a través de bancos corresponsales de EE. UU.. SANTORO aceptaba como pago un porcentaje del efectivo ilícito que lavaba. 10.-En enero de 2021, a MARSET se le debían más de 17 millones de euros por un solo cargamento de cocaína; coordinaron el lavado de al menos 5 millones de esos euros, la gran mayoría a través del sistema bancario estadounidense. 11.-La organización de MARSET distribuyó miles de kilogramos de cocaína que generaron decenas de millones de euros en ganancias. —- CARGO UNO (Conspiración para el Lavado de Dinero) El Gran Jurado acusa que: (a) Realizar transacciones financieras afectando el comercio exterior con bienes que representan ganancias de una actividad ilícita (narcotráfico), con la intención de promover dicha actividad o para ocultar la naturaleza, fuente y propiedad de los fondos. (b) Transportar y transferir instrumentos monetarios y fondos desde y hacia los Estados Unidos con el mismo fin de promover el narcotráfico y ocultar el origen de los recursos. —- OBJETO DE LA CONSPIRACIÓN AVISO DE CONFISCACIÓN El Gran Jurado determina que existe causa probable para que, de ser declarados culpables, los acusados entreguen a los Estados Unidos cualquier propiedad, real o personal, involucrada en el delito o rastreable a este. Si la propiedad no puede ser localizada, se ha vendido o disminuido su valor, los acusados deberán entregar propiedad sustituta por el mismo valor. — Firmado: Jessica D. Aber, Fiscal de los Estados Unidos. Anthony T. Aminoff, Asistente del Fiscal de los Estados Unidos **Según la página especializada Abogado.com El gran jurado (grand jury en inglés) juega un rol importante en el procedimiento penal de los Estados Unidos. A diferencia del “jurado” a secas, no decide sobre la culpabilidad de un acusado, sino que ayuda al fiscal a decidir si hacer una acusación

¿Cómo llega un muchacho de un barrio trabajador a convertirse en el “Gerente de la Hidrovía” o cómo le gustaba que le llamen el “Rey del Sur” involucrado en una extensa red narco? Sebastián Enrique Marset Cabrera nació en 1991 en Uruguay, Montevideo. Su infancia transcurrió en el Cerrito de la Victoria, un barrio situado en el centro-oeste. Desde joven, mostró aficiones por el fútbol, las motos, las mujeres y el dinero.   Marset fue conocido como el hombre de las mil caras, usó su nombre de pila como identidades falsas —Gabriel De Souza Beumer y Luis Paulo Amorín Santos— y oficios como futbolista, productor, vendedor de inmuebles, de talleres de autos de alta gama para camuflar su red criminal. Varias publicaciones afirman que recorría las calles de su vecindario en su motocicleta, que pronto se convertiría en su aliada para realizar entregas de marihuana. Comienza a trabajar en el comercio internacional de marihuana al recibir grandes envíos desde Paraguay enviados por Juan Domingo Viveros Cartes, tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes, según detalla insightcrime.org. En 2013, Marset es arrestado por primera vez junto a Viveros y condenado por tráfico de marihuana en su país natal. Así comenzó a figurar en investigaciones vinculadas al crimen organizado. Fue procesado por un cargamento de 450 kilos de marihuana. El experto Nicolás Centurión en el artículo Ascenso y caída de Marset afirma que fue Viveros Cartes quien facilitó los contactos a Sebastián Marset. “Se sirvió de los contactos fuera de la cárcel, pero también adentro. Se codeó con delincuentes extranjeros, con pesados de verdad y por su trabajo serio, dedicado y eficaz escaló en el continente”. Ahí genera nexos con miembros encarcelados del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, de la ‘Ndranghetta italiana y de mafias balcánicas. Recuperó la libertad en 2018 y en agosto de ese mismo año estuvo vinculado al homicidio de un amigo de su infancia ocurrido en el balneario Las Toscas, que no fue esclarecido por pérdida de pruebas, según Infobae. Abandonó Uruguay. Fue entonces cuando la relación con Paraguay se hizo más estrecha y inició un período de movilidad constante por varios países de la región, principalmente Paraguay y Bolivia, donde comenzó a consolidar vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Según registros migratorios, su primera entrada oficial a Paraguay se produjo en abril de 2018, utilizando su identidad real. Posteriormente, continuó ingresando al país, pero con un documento boliviano falso bajo el nombre de Gabriel Souza Beumer.  Marset se establece en Paraguay. Presuntamente trabaja con Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, miembro de una familia prominente de ese país y con conexiones políticas-empresariales de alto nivel. Las autoridades creen que utilizó esos contactos para lavar dinero y evitar la vigilancia de la justicia. Así, desde 2020, Marset se instaló en Paraguay junto a su esposa, la también uruguaya Gianina García Troche, y sus hijos. Durante ese tiempo fortaleció una estructura criminal orientada a la logística del tráfico de drogas y al lavado de dinero. El esquema operaba con cocaína producida en Bolivia, que era trasladada a pistas clandestinas en el Chaco, donde se realizaban tareas de acopio y preparación antes de su envío a Europa. Según el medio NPY , “la primavera” del negocio de Marset fue durante la pandemia de COVID-19 donde sacó por hidrovías paraguayas más de 20 toneladas destinadas a Europa y África con ganancias millonarias. En junio de 2021 Marset salió de Paraguay rumbo a Europa y Medio Oriente para tejer conexiones criminales y abrir vías de lavado de dinero en clubes de fútbol. En octubre de ese año fue detenido en Dubái con un pasaporte paraguayo falso que su socio Miguel Ángel Insfrán intentó validar sin éxito y en noviembre Uruguay le otorgó un nuevo pasaporte Dubái lo liberó y desde entonces desapareció. En 2022, Paraguay lanza la Operación A Ultranza PY, la mayor acción contra el narcotráfico en su historia, con Marset y 23 personas acusadas de tráfico y lavado. En marzo de ese año, La Policía Internacional emite una Alerta Roja para su captura. En mayo, el fiscal antimafia Marcelo Pecci es asesinado en Colombia mientras investigaba operaciones vinculadas a Marset. En ese caso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Marset de “querer asesinarlo”. Expuso en un post que el narco uruguayo era “muy amigo de gentes de la Fiscalía, que permitieron que su borre su nombre de los expediente del asesinato del fiscal paraguayo (Marcelo) Pecci”. Acotó que Marset forma parte de “la junta del narcotráfico de Dubai y que sus socios de la cocaína tienen minas de esmeralda en Colombia”. En septiembre de 2022, el narco regresa a Bolivia, se instala en Santa Cruz y se convierte en copropietario y jugador del club Leones del Torno. La capital oriental fue la base de operaciones de Marset y en julio de 2023 escapó junto a su familia tras un allanamiento. Luego de la operación policial las autoridades informaron que pudieron detener a dos presuntos empleados del uruguayo. Se incautó más de 16 teléfonos móviles y varios vehículos. Desde entonces, Marset mantuvo presencia pública a través de redes sociales, entrevistas y cartas con un tono desafiante contra autoridades de Bolivia, Paraguay y Uruguay. Según el diario La Nación, se lo vinculó en ese periodo con un atentado contra la fiscal Mónica Ferrero, especializada en estupefacientes y responsable de un caso en su contra. Otros medios, en cambio, interpretaron el hecho como una advertencia destinada a impedir que interceptara cargamentos de cocaína. Pero, el círculo de Marset venía desmoronándose poco a poco, se lee en un artículo sobre Marset. El autor Nicolás Centurión detalla que Miguel Angel Insfrán alias “Tío Rico” fue apresado en Brasil en 2024. Y que en 2025 la justicia estadounidense condenó a Federico Santoro Vasallo, mano derecha de Marset, hacedor del lavado del dinero y administrador de las ganancias. “Previamente había sido detenido en 2023 y extraditado en 2024. Una condena que aún tiene mucho por revelar y que puede estar asociada justamente a la detención de Marset”. También