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El comandante general de la Policía Boliviana Mirko Sokol informó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset tenía más de 10 cédulas de identidad y anunció una investigación en el Servicio General de Identificación Personal (Segip). “Contaba con una cantidad de cédulas de identidad, las cuales también están en este momento en proceso de investigación para establecer si las mismas son falsas o si las mismas han sido proporcionadas por la entidad competente en nuestro país para brindar estos documentos”, dijo Sokol en entrevista con Unitel La autoridad indicó que, si se confirma que esos documentos fueron entregados por el Segip, se identificará a los responsables. El narcotraficante fue capturado la madrugada del viernes pasado en Santa Cruz y trasladado a Estados Unidos, donde cumple detención en el penal de alta seguridad de Alexandria, en el estado de Virginia, al noreste del país. Está acusado de lavar millones de dólares del narcotráfico. Quiénes ayudaron a Marset Consultado sobre quiénes ayudaron a Marset a permanecer en Bolivia, el comandante informó que existen “muchos” elementos de convicción que permitirán identificar a las personas o funcionarios que le prestaron colaboración. “Tenemos varios documentos, dispositivos electrónicos, los cuales están siendo analizados en este momento y la información va a ser seguramente de conocimiento público en cuanto tengamos completa esta información”, agregó.  Sokol señaló que en las declaraciones que Marset preste ante autoridades judiciales en Estados Unidos saldrán a la luz “muchos nombres” de personas que probablemente trabajaron en el gobierno anterior, en la Policía y en otras instituciones, que “de alguna manera le brindaron seguridad, apoyo e información”. La autoridad añadió que, según las investigaciones, es probable que Marset haya realizado viajes desde Bolivia hacia otros países, como Paraguay y Uruguay. Explicó que una de las aeronaves confiscadas es un avión Beechcraft, con autonomía de vuelo suficiente para cubrir largas distancias. BRÚJULA DIGITAL

La Alcaldía de La Paz reportó que dos viviendas colapsaron debido a la fuerte granizada registrada el domingo, mientras que otras 10 resultaron afectadas por anegamientos, reportó la agencia ERBOL. Una de las casas colapsadas estaba ubicada en la urbanización El Faro, en la avenida Alexander, en Achumani; la segunda en Lomas de Chuamaya, en la avenida Circunvalación, donde, además, se afectó a dos viviendas cercanas. En Alto Irpavi, en tanto, ocho viviendas resultaron afectadas, incluidas casas con estructuras planas en los garajes. Según las imágenes presentadas por la Alcaldía de La Paz, también se registraron daños en algunos vehículos. Según los videos e imágenes difundidas por las redes sociales, las avenidas quedaron desbordadas por el agua e impidieron el paso de los vehículos. “No es solamente un problema de la naturaleza o de la Alcaldía, sino también de los vecinos que no toman previsiones en tiempo seco”, afirmó el alcalde de La Paz, Iván Arias. Señaló, además, que las viviendas colapsadas fueron construidas en lugares no permitidos. Arias destacó el despliegue de 170 funcionarios municipales, 60 bomberos y la colaboración del Gobierno central a través de comunicaciones con el Ministerio de Salud, el Viceministerio de Defensa Civil, la Vocería presidencial y EPSAS. Las autoridades aclararon que la emergencia se registró en distintos puntos: Lomas de Chumaya, el desborde del río Koani, anegamientos e inundaciones en Alto Irpavi, un farellón en la urbanización El Faro en Achumani y afectaciones en Bolognia, Obrajes, Caliri e Irpavi II. Descartaron desborde de los ríos Irpavi y Huayñajahuira.  ERBOL

Un gran jurado federal en la División de Alexandria en Virginia, Estados Unidos acusó al uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y a su socio cercano, el paraguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo por su presunta participación en una red transnacional de lavado de dinero a gran escala vinculada al narcotráfico. El caso, registrado como 1:23-CR-143, argumenta que los acusados mediante mensajeros, en maletas con efectivo que eran dejadas en carreteras de Europa y protegidas por «tokens». Desde allí, realizaban transferencias bancarias hacia EEUU y otras regiones. Según los documentos judiciales, Sebastián Enrique Marset Cabrera de Padua —conocido bajo diversos alias como Dor, Luis Paulo Amorim Santos y Gabriel De Souza Beumer— es identificado como un narcotraficante transnacional radicado en Sudamérica, señalado como responsable del envío de toneladas de cocaína hacia Europa, con un valor de millones de dólares. Por su parte, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, operaba desde Paraguay como el principal facilitador financiero de Marset, gestionando el movimiento de las ganancias ilícitas. RTP presenta la traducción del documento presentado en Virginia, en la llamada Corte “Rocket Docket” (expediente relámpago), reconocida por la rapidez en el tratamiento de casos. Según los escenarios judiciales difundidos en medios de comunicación, Marset podría enfrentar penas acumulativas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua. También se señala que hay la posibilidad de negociación de sentencias. Traducción íntegra al español del documento de la Acusación Sustitutiva (Superseding Indictment) emitida por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, que consta de 11 alegaciones entre las que se destaca el punto 8 que dice: «Durante la conspiración, MARSET y SANTORO amenazaron con violencia a terceros para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado». —- EN LA CORTE DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO ESTE DE VIRGINIA División de Alexandria ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA v. SEBASTIAN ENRIQUE MARSET CABRERA, alias «Luis Paulo Amorim Santos», alias «Gabriel De Souza Beumer», alias «Sebastian Enrique Marset Cabrera de Padua», alias «Dor». FEDERICO EZEQUIEL SANTORO VASSALLO, alias «Frederico Ezequiel Santoro Vasallo», alias «Capitán». Acusados. Caso No. 1:23-CR-143 Cargo 1: Conspiración para cometer lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956(h)) Aviso de Confiscación BAJO SELLO. —- ACUSACIÓN SUSTITUTIVA Término de marzo de 2024 – Alexandria, Virginia ALEGACIONES GENERALES 1.- En todo momento relevante para esta Acusación Sustitutiva, SEBASTIAN ENRIQUE MARSET CABRERA («MARSET») fue un narcotraficante transnacional radicado en Sudamérica. MARSET fue responsable del movimiento de cantidades de toneladas de cocaína, con un valor de millones de dólares estadounidenses, desde Sudamérica hacia Europa. FEDERICO EZEQUIEL SANTORO VASSALLO («SANTORO») fue un lavador de dinero transnacional radicado en Paraguay. SANTORO era un socio cercano de MARSET y servía como lavador de dinero para su organización de tráfico de drogas, facilitando el movimiento de millones de dólares en ganancias ilícitas desde Europa hacia Sudamérica y otros lugares. 2.-MARSET y SANTORO coordinaban con otros cómplices la recolección de las ganancias de los narcóticos. Utilizaban mensajeros y contraseñas (tokens) para entregar de forma encubierta grandes cantidades de efectivo, típicamente en euros, en maletas dejadas a la orilla de carreteras públicas en Europa. Sus cómplices se especializaban en introducir este dinero en el sistema bancario global. 3.-Una vez introducidos los fondos en el sistema bancario europeo, SANTORO dirigía el movimiento internacional del dinero, generalmente mediante transferencias bancarias, a veces bajo instrucción específica de MARSET. 4.-Típicamente, SANTORO ordenaba que los fondos fueran entregados en dólares estadounidenses, facilitando la transacción a través de bancos corresponsales ubicados en los Estados Unidos. 5.-Al menos una de estas transferencias fue dirigida a través del servidor de un banco corresponsal estadounidense ubicado en Richmond, Virginia. 6.-SANTORO y sus cómplices utilizaron al menos siete empresas para facilitar la transmisión del dinero. Ocultaban la ubicación y propiedad de los activos utilizando compañías no relacionadas registradas en diversas industrias, y creaban facturas falsas para justificar las transferencias. 7.-Utilizaron cuentas bancarias de entidades no relacionadas en Sudamérica y Asia para recibir las ganancias lavadas de la droga 8.-Durante la conspiración, MARSET y SANTORO amenazaron con violencia a terceros para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado. 9.-En total, SANTORO lavó muchos millones de dólares. En un periodo de menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares estadounidenses a través de bancos corresponsales de EE. UU.. SANTORO aceptaba como pago un porcentaje del efectivo ilícito que lavaba. 10.-En enero de 2021, a MARSET se le debían más de 17 millones de euros por un solo cargamento de cocaína; coordinaron el lavado de al menos 5 millones de esos euros, la gran mayoría a través del sistema bancario estadounidense. 11.-La organización de MARSET distribuyó miles de kilogramos de cocaína que generaron decenas de millones de euros en ganancias. —- CARGO UNO (Conspiración para el Lavado de Dinero) El Gran Jurado acusa que: (a) Realizar transacciones financieras afectando el comercio exterior con bienes que representan ganancias de una actividad ilícita (narcotráfico), con la intención de promover dicha actividad o para ocultar la naturaleza, fuente y propiedad de los fondos. (b) Transportar y transferir instrumentos monetarios y fondos desde y hacia los Estados Unidos con el mismo fin de promover el narcotráfico y ocultar el origen de los recursos. —- OBJETO DE LA CONSPIRACIÓN AVISO DE CONFISCACIÓN El Gran Jurado determina que existe causa probable para que, de ser declarados culpables, los acusados entreguen a los Estados Unidos cualquier propiedad, real o personal, involucrada en el delito o rastreable a este. Si la propiedad no puede ser localizada, se ha vendido o disminuido su valor, los acusados deberán entregar propiedad sustituta por el mismo valor. — Firmado: Jessica D. Aber, Fiscal de los Estados Unidos. Anthony T. Aminoff, Asistente del Fiscal de los Estados Unidos **Según la página especializada Abogado.com El gran jurado (grand jury en inglés) juega un rol importante en el procedimiento penal de los Estados Unidos. A diferencia del “jurado” a secas, no decide sobre la culpabilidad de un acusado, sino que ayuda al fiscal a decidir si hacer una acusación