La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos registró el inicio del proceso penal en contra de Sebastián Marset, capturado en Bolivia la semana pasada, por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico.
“Un presunto traficante de cocaína de nacionalidad uruguaya compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal en Alexandria para responder a cargos relacionados con su presunta participación en una conspiración de lavado de dinero. Según se alega en los documentos judiciales, el ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 años, es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que habría distribuido miles de kilogramos de cocaína —incluyendo cargamentos de hasta 10 toneladas por envío— desde Sudamérica, principalmente hacia Europa. La organización de narcotráfico de Marset presuntamente trafica cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos, Portugal y otros lugares, se lee en el comunicado de prensa emitido por la institución internacional.
Además, la instancia judicial alega: “Un estrecho colaborador de Marset, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, operaba desde Paraguay como lavador transnacional de dinero para organizaciones de narcotráfico y facilitaba el movimiento de millones de dólares provenientes de ganancias del narcotráfico desde diversos países de Europa hacia Sudamérica y otros destinos. Santoro y sus co-conspiradores organizaban la recolección de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de manera encubierta grandes sumas de dinero ilícito, por lo general en euros. Los co-conspiradores de Santoro se especializaban en introducir ese dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía el movimiento internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Por lo común, Santoro instruía que los fondos fueran entregados en dólares estadounidenses, y un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción. Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con recurrir a la violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero”.
“Si es declarado culpable, Marset enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley”, concluye el comunicado emitido este lunes.
Marset era uno de los narcotraficantes más buscados de la región, llegando a estar entre los cuatro más importantes en consideración de la DEA. Un operativo policial sucedido el pasado viernes en Santa Cruz, en Las Palmas, dio con su paradero y su aprehensión. Fue extraditado a las pocas horas de su detención hasta Estados Unidos.
